Doelgroep
- Verzekeringsmakelaars en hun medewerkers
- Gratis voor medewerkers PC 307
Inhoud
Het belang van AML compliance
- sancties van de FSMA vermijden
- strafrechtelijke sancties vermijden
Overzicht van de AML verplichtingen
- op niveau van het kantoor
- algemene risico beoordeling opmaken
- interne AML procedures uitschrijven
- jaarlijks activiteitenverslag opmaken
Op niveau van klanten en transacties
- know your customer
- individuele risico beoordeling
- extra maatregelen bij “hoog risico”
- melding aan CFI
O.a. volgende vragen worden beantwoord
- waarop let de FSMA bij controle van uw AML compliance ?
- waarom loopt u als financiële tussenpersoon meer risico sinds 05/02/2024 ?
- hoe voert u de risico beoordeling van klanten en transacties corrrect uit ?
- welke extra maatregelen moet u nemen bij hoog risico ?
- hoe kan u AML compliance integreren in uw beheerpakket (Brio, Brokercloud….) ?
Kmo-portefeuille
Deze opleiding kan betaald worden met de kmo-portefeuille. Hierdoor bespaar je 30% korting op de kostprijs. Klik hier voor meer info over het betalen met de kmo-portefeuille. Opgelet: bij het indienen van je aanvraag, moet je Edfin aanduiden (erkenningsnummer DV.O222353).
Thema: Beroepsspecifieke competentie
- Projectbedrag 11/06:
- Leden BZB-Fedafin: €125 / Niet-subsidieerbare kosten: €0
- Niet-leden BZB-Fedafin: €200 / Niet-subsidieerbare kosten: €0
Belangrijke informatie
- Edfin-opleiding in samenwerking met Cepom
- Woensdag 11 juni van 9u00 tot 12u30 - Onthaal vanaf 8u30
- Er wordt een lunch voorzien
- Huis van de Bouw – Tramstraat 59 te 9050 Zwijnaarde - Gratis parking
- Ingeschreven via PC 307? Werknemers moeten hun registratie ook op het CEPOM-platform finaliseren om hun FSMA-certificaat te ontvangen. Je ontvangt na inschrijving een mail vanuit CEPOM.
- Inschrijvingen via deze link: https://www.edfin.be/nl/training/praktische-workshop-aml-compliance?occurrenceId=3620