Doelgroep
- Verzekeringsmakelaars en hun medewerkers.
- Gratis voor medewerkers PC 307
Doelstelling
Op één dag verwerft u alle kennis en vaardigheden om AML compliant te werken. Geen enkele vraag blijft onbeantwoord, u gaat naar huis met een solide begrip van alle aspecten van AML compliance.
Inhoud
Inleiding
- belangrijke begrippen
- de AML wet-en regelgeving
- sancties bij non-compliance
AML verplichtingen van de makelaar
- op niveau van het kantoor
- algemene risico beoordeling opmaken
- interne AML procedures uitschrijven
- taken van de AMLCO
- op niveau van klanten en transacties
- know your customer
- individuele risico beoordeling
- acceptatie van klanten of transacties
- doorlopende waakzaamheid
- interne en externe meldingen
O.a. volgende vragen worden beantwoord
- waarop let de FSMA bij controles ? welke sancties kan de FSMA u opleggen ?
- wat is de algemene risico beoordeling en hoe maakt u deze op ?
- hoe stelt u de interne AML procedures op ?
- hoe maakt u een AML jaarverslag op ?
- wat is de individuele risico beoordeling en hoe voert u deze correct uit ?
- wat zijn AML-knipperlichten en hoe moet u ermee omgaan ?
- hoe kan u dit alles integreren in uw beheerpakket (Brio, Brokercloud….) ?
- wanneer en hoe moet u een melding aan de CFI doen ?
Kmo-portefeuille
Deze opleiding kan betaald worden met de kmo-portefeuille. Hierdoor bespaar je 30% korting op de kostprijs. Klik hier voor meer info over het betalen met de kmo-portefeuille. Opgelet: bij het indienen van je aanvraag, moet je Edfin aanduiden (erkenningsnummer DV.O222353).
Thema: Beroepsspecifieke competentie
- Projectbedrag 22/04:
- Leden BZB-Fedafin: €245 / Niet-subsidieerbare kosten: €5
- Niet-leden BZB-Fedafin: €395 / Niet-subsidieerbare kosten: €5
Belangrijke informatie
- Edfin-opleiding in samenwerking met Cepom
- Datum : 22 april van 9u30 tot 16u30 - Onthaal vanaf 9u00
- Er wordt een lunch voorzien
- Locatie : Green Park, Chartreuseweg 20 te 8200 Brugge - Gratis parking
- Inschrijvingen via deze link : https://www.edfin.be/nl/training/aml-compliance-van-a-tot-z?occurrenceId=3615
- Ingeschreven via PC 307? Werknemers moeten hun registratie ook op het CEPOM-platform finaliseren om hun FSMA-certificaat te ontvangen. Je ontvangt na inschrijving een mail vanuit CEPOM